Украинские банки до 17 декабря 2011 года должны обнародовать на официальных сайтах и предоставить Нацбанку Украины (НБУ) данные о своих настоящих бенефициариях. Такие требования содержатся в постановлении НБУ №306. Участники рынка утверждают, что такая инициатива должна повысить прозрачность банковского рынка. Аналитики уверены, что наличие информации о конечных акционерах банков будет препятствовать выводу средств из Украины через аффилированные структуры.
Постановление №306 «Об утверждении некоторых нормативно-правовых актов НБУ» вступило в силу 7 ноября 2011 года. Как сообщалось, у банковского рынка очень низкий уровень корпоративной прозрачности. Напомним, сейчас на сайте НБУ публикуются данные о держателях около 10% акций банка (только прямое участие). При этом банки обычно скрывают среди своих собственников оффшорные компании.
Эксперты уверены, что постановление НБУ направлено на противостояние выводу капитала из Украины, поскольку в последнее время участились скандалы, когда после продажи банков новые собственники обвиняли старых в целенаправленном выводе средств через инсайдерские компании. «Возможно, НБУ надеется снять часть таких вопросов, ужесточив требования к информационной прозрачности и деловой репутации», — предполагает господин Шулик. Соответственно, по его мнению, стоит ожидать сокращения банками операций с аффилированными структурами.
По словам Павла Крапивина, НБУ хочет получить возможность ведения диалога с реальными собственниками банков, препятствуя участию в банковской деятельности людей, запятнавших свою репутацию негативными поступками в финансовой сфере и бизнесе.