29 апреля полиция задержала в Москве соучредителя крупной страховой компании, который более двух лет разыскивался по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили АСН в Главном управлении МВД России по Москве. Ряд СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают, что задержан Максим Балкаев.

Уголовное дело в отношении руководства «Ростры» было возбуждено в феврале 2013 г. По версии следствия, руководители страховой компании за несколько лет перечислили более 500 млн р. по фиктивным перестраховочным

материалы в тему: 30.12.21 Играют в ГТА: российские мошенники изобрели новую схему страхового обмана 19.10.21 Профилем не вышел: алгоритмы ИИ выявляют признаки страхового мошенничества 18.02.22 Киберловушки для фрилансеров, или Как "свободный полет" может закончиться быстрым падением 15.04.22 Нацбанки України та Польщі домовилися співпрацювати в умовах війни 10.02.22 Беспрецедентное в РФ решение: страховщик добился отмены банкротства

операциям. Летом того же года следователи провели обыски по месту жительства фигурантов дела, а также в офисах компаний, включая банк «Аскания Траст», через который, как предполагается, выводились деньги из «Ростры». Собственником и банка, и страховщика на рынке считали Максима Балкаева.

Компания «Ростра», созданная в 2002 г., стала активно наращивать продажи в 2008 г. За два года она поднялась с 57-го на 19-е место в рэнкинге по сборам. В 2010 г. у компании начались проблемы с выплатами. В конце 2011 г. ее лицензия была отозвана. Сразу после этого «Ростра» исчезла, перестав исполнять обязательства перед клиентами и сотрудниками: офисы закрылись, телефоны перестали работать.

В начале 2012 г. Арбитражный суд Москвы ввел наблюдение в компании, а через несколько месяцев признал банкротом. Два года спустя суд завершил конкурсное производство, поскольку в «Ростре» не нашлось имущества, которое можно было бы реализовать для удовлетворения требований кредиторов. Между тем только в реестр на тот момент было включено требований на 1,67 млрд р. В 2014 г. московский арбитраж признал банкротом банк «Аскания Траст».